За кольцами с паспортом и справкой из банка — ювелырные магазыны будут проверять покупателей

За кольцами с паспортом и справкой из банка – ювелырные магазыны будут проверять покупателей - Фото 1

Минфин предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней информировать о дорогих покупках украинцев. Сообщать придется о покупке на сумму более 40 тыс. грн.

Соответствующие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов". Ожидается, что так украинских банкиров научат выявлять коррупционные доходы людей, пишет ubr.ua.

В случае, если данная норма заработает, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец будет должен провести "надлежащую проверку", в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т. д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.

Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде. 

Загрузка...