Загрузка...

ГПУ выкрыла табачного монополиста в выведении миллиардов гривен из Украины

ГПУ выкрыла табачного монополиста в выведении миллиардов гривен из Украины - Фото 1

Сегодня, 31 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об очередном раскрытии ГПУ незаконной схемы. Оказалось, что дистрибьютор сигарет «Тедис Украина» не платил налоги и вывел миллиарды гривен за границу, включая для финансирования терроризма. Об этом Луценко написал на своей странице в соцсети, новость передает Navigator News.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал генпрокурор.

По словам Луценко, россиянин назначил на ключевые должности лиц, координировал которых член российского предприятия, который направлялв в «ДНР» и «ЛНР» оружие. Кроме того, стало известно, что в период 2015—2017 годов через счета фирм-транзитеров было выведено 2,5 млрд грн, что запрещено СНБО и НБУ.

Он добавил, что разоблачить схему ГПУ помогла Главная Военная прокуратура и подразделения Нацполиции. Они также установили, что фирме помогали некоторые госорганы. Обыски и все другие необходимые следственные действия еще продолжаются. Луценко отметил, что к работе привлечены 1000 сотрудников правоохранительных органов.

Оставить комментарий

Загрузка...
Loading...