Загрузка...

В Сумах СБУ завершила деятельность конвертцентра с оборотом в 10 млн грн

В Сумах СБУ завершила деятельность конвертцентра с оборотом в 10 млн грн - Фото 1

В Сумах работники Службы безопасности Украины завершили деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 миллионов гривен, который выводил в «тень» средства из реального сектора экономики. Как сказали в пресс-группе управления СБУ в Сумской области, стражи порядка установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных, которые через фиктивные бестоварные сделки выводили в «тень» и переводили в наличные средства почти десяти предприятий, а также помогали бизнесменам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Согласно заявлению, оперативники спецслужбы выявили, что среди клиентов конвертцентра были фирмы, которые имели заказы от некоторых бюджетных структур региона.

Среди заказчиков незаконных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за рубеж, после чего получали шанс для неправомерного возмещения державой налога на добавленную стоимость. «Во время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники СБУ 3 августа изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карты для получения наличных. Со слов задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен», — отмечается в сообщении.

Оставить комментарий

Загрузка...
Loading...